Переписка бухгалтера привела к обвинению в обналичивании денег

Переписка бухгалтера привела к обвинению в обналичивании денег

Екатерина и Елена в 2008 году пришли на работу в ООО ЮФ bdquo;ПРОСТОldquo;, которое открыл омский предприниматель Станислав Мацелевич. Сначала женщины работали обычными бухгалтерами. Но потом, как утверждает следствие, Мацелевич создал преступную организацию, которая занималась обналичкой. С ним работали еще 11 человек — юрист, бухгалтеры, экспедиторы и др.

Группа создала две компании — ООО quot;Юридическая фирма bdquo;СВ-Консалтингldquo;quot; и ООО Омский бухгалтер. По ЕГРЮЛ их виды деятельности — юридические и бухгалтерские услуги.

Следствие установило, что первая компания регистрировала однодневки и составляла документы по нереальным сделкам. Вторая искала заказчиков обналички, проводила деньги через счета однодневок, выдавала наличные клиентам.

В схемах работали 48 однодневок, которые участники группы специально создали либо купили. За услуги клиенты платили 3,5 % от суммы перевода. По данным следствия, Елена Зырянова и Екатерина Бунакова получали зарплату 200-300 тыс. рублей в месяц.

К заказчику ООО quot;Омский бухгалтерquot; пришла выездная проверка. Налоговики уличили клиента в фиктивных операциях с однодневками и так вышли на группу Мацелевича.

Компанией quot;Омский бухгалтерquot; занялись оперативники. Они прочитали рабочую переписку бухгалтеров через Mail. Agent и WhatsApp, отследили схему деятельности. Выяснилось, что группировка успела перевести через однодневки 9,2 млрд рублей.

Обвинение предъявили Екатерине Бунаковой и Елене Зыряновой. Они предпочли признать вину, это помогло смягчить наказание. На суде Екатерина сказала, у нее несовершеннолетняя дочь, которую больше некому воспитывать, и попросила не лишать свободы. Суд учел, что женщины раскаялись и сотрудничали со следствием.

Бухгалтеров осудили за незаконную банковскую деятельность в составе преступной группировки (ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 210 УК РФ). Им грозило до 10 лет реального срока. Но суд дал им по четыре года условно. Сейчас они продолжают работать бухгалтерами, но уже в других компаниях.

В группировке участвовали еще три бухгалтера, которые составляли отчетность однодневок. Но эти сотрудники проходят по делу как свидетели. По словам следователя, их не за что привлекать к ответственности, потому что они занимались обычной бухгалтерской работой. Станислав Мацелевич находится под стражей, его дело еще не закончилось.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое

О admin

Оставить комментарий

x

Check Also

Калькулятор доходности вкладов с капитализацией и пополнением рассчитает эффективную процентную ставку по вкладу

Онлайн калькулятор доходности вкладов с капатализацией и возможностью пополнения поможет выявить наиболее выгодное предложение Практически ...

Калькулятор пенсии военнослужащих расчитает размер военной пенсии в по правилам 2014-2018 года

Калькулятор военной пенсии поможет рассчитать размер пенсии военнослужащего по действующему законодательству Граждане Российской Федерации, которые ...

Калькулятор пенсии военнослужащих расчитает размер военной пенсии в по правилам 2014-2018 года

Калькулятор военной пенсии поможет рассчитать размер пенсии военнослужащего по действующему законодательству Граждане Российской Федерации, которые ...

Показать содержимое по тегу: беременность

Увольнение беременной женщины по срочному трудовому договору: суд принял сторону работодателя Несмотря на то, что ...

Показать содержимое по тегу: беременность

Увольнение беременной женщины по срочному трудовому договору: суд принял сторону работодателя Несмотря на то, что ...

Показать содержимое по тегу: двойняшки

Декретный отпуск при рождении двойни и другие пособия в 2018 году Прежде всего отметим отличия ...

Показать содержимое по тегу: двойняшки

Декретный отпуск при рождении двойни и другие пособия в 2018 году Прежде всего отметим отличия ...

Статья 218 НК РФ — Стандартные налоговые вычеты (новая редакция с 1 января 2018 )

Статья 218 НК РФ — Стандартные налоговые вычеты (новая редакция с 1 января 2018 ) ...

Показать содержимое по тегу: лечение

Как получить путевку в санаторий (в том числе бесплатно)? С приближением отпускной поры многие задаются ...

Показать содержимое по тегу: лечение

Как получить путевку в санаторий (в том числе бесплатно)? С приближением отпускной поры многие задаются ...

Показать содержимое по тегу: здоровье

Обязательные прививки для детей в России В последние годы споры родителей в том, нужны ли ...

Показать содержимое по тегу: индивидуальный предприниматель

Что лучше: ИП или ООО? Таблица отличий Перед начинающими бизнесменами зачастую встает вопрос: что лучше ...

Показать содержимое по тегу: индивидуальный предприниматель

Что лучше: ИП или ООО? Таблица отличий Перед начинающими бизнесменами зачастую встает вопрос: что лучше ...

Показать содержимое по тегу: декретные

Государственная поддержка семей: российский и мировой опыт Не успели чиновники отчитаться об итогах реализации пятилетней ...

Показать содержимое по тегу: декретные

Государственная поддержка семей: российский и мировой опыт Не успели чиновники отчитаться об итогах реализации пятилетней ...

Показать содержимое по тегу: нулевая декларация

Нулевая декларация ИП: как оформить и подать Имеет ли значение, насколько точно заполнена нулевая декларация ...

Показать содержимое по тегу: кредит

Нужно ли согласие супруга на покупку квартиры, кредит, ипотеку и в других важных ситуациях Большинство ...

Показать содержимое по тегу: кредит

Нужно ли согласие супруга на покупку квартиры, кредит, ипотеку и в других важных ситуациях Большинство ...

Показать содержимое по тегу: единовременное пособие при рождении ребенка

Единовременная компенсационная выплата и дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 2018 в Москве Единовременная компенсационная ...

Показать содержимое по тегу: единовременное пособие при рождении ребенка

Единовременная компенсационная выплата и дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 2018 в Москве Единовременная компенсационная ...

Показать содержимое по тегу: пособие на первого ребенка

Государственная поддержка семей: российский и мировой опыт Не успели чиновники отчитаться об итогах реализации пятилетней ...

Показать содержимое по тегу: путин

Инициативы президента: новое пособие на первого ребенка и другие меры социальной поддержки семей в 2018 ...

Показать содержимое по тегу: детское пособие

Детское пособие до 18 лет: кому положено, как оформить, какая сумма Детское пособие до 18 ...

Показать содержимое по тегу: детское пособие

Детское пособие до 18 лет: кому положено, как оформить, какая сумма Детское пособие до 18 ...