Переписка бухгалтера привела к обвинению в обналичивании денег

Переписка бухгалтера привела к обвинению в обналичивании денег

Екатерина и Елена в 2008 году пришли на работу в ООО ЮФ bdquo;ПРОСТОldquo;, которое открыл омский предприниматель Станислав Мацелевич. Сначала женщины работали обычными бухгалтерами. Но потом, как утверждает следствие, Мацелевич создал преступную организацию, которая занималась обналичкой. С ним работали еще 11 человек — юрист, бухгалтеры, экспедиторы и др.

Группа создала две компании — ООО quot;Юридическая фирма bdquo;СВ-Консалтингldquo;quot; и ООО Омский бухгалтер. По ЕГРЮЛ их виды деятельности — юридические и бухгалтерские услуги.

Следствие установило, что первая компания регистрировала однодневки и составляла документы по нереальным сделкам. Вторая искала заказчиков обналички, проводила деньги через счета однодневок, выдавала наличные клиентам.

В схемах работали 48 однодневок, которые участники группы специально создали либо купили. За услуги клиенты платили 3,5 % от суммы перевода. По данным следствия, Елена Зырянова и Екатерина Бунакова получали зарплату 200-300 тыс. рублей в месяц.

К заказчику ООО quot;Омский бухгалтерquot; пришла выездная проверка. Налоговики уличили клиента в фиктивных операциях с однодневками и так вышли на группу Мацелевича.

Компанией quot;Омский бухгалтерquot; занялись оперативники. Они прочитали рабочую переписку бухгалтеров через Mail. Agent и WhatsApp, отследили схему деятельности. Выяснилось, что группировка успела перевести через однодневки 9,2 млрд рублей.

Обвинение предъявили Екатерине Бунаковой и Елене Зыряновой. Они предпочли признать вину, это помогло смягчить наказание. На суде Екатерина сказала, у нее несовершеннолетняя дочь, которую больше некому воспитывать, и попросила не лишать свободы. Суд учел, что женщины раскаялись и сотрудничали со следствием.

Бухгалтеров осудили за незаконную банковскую деятельность в составе преступной группировки (ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 210 УК РФ). Им грозило до 10 лет реального срока. Но суд дал им по четыре года условно. Сейчас они продолжают работать бухгалтерами, но уже в других компаниях.

В группировке участвовали еще три бухгалтера, которые составляли отчетность однодневок. Но эти сотрудники проходят по делу как свидетели. По словам следователя, их не за что привлекать к ответственности, потому что они занимались обычной бухгалтерской работой. Станислав Мацелевич находится под стражей, его дело еще не закончилось.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое

О admin

Оставить комментарий

x

Check Also

Принимается закон, позволяющий лишить родительских прав без суда?

Принимается закон, позволяющий лишить родительских прав без суда? Под громкие крики о законе об оскорблении ...

Налоговые вычеты НДФЛ в 2018 году — все виды налоговых льгот

Налоговые вычеты НДФЛ в 2018 году — все виды налоговых льгот Что такое налоговый вычет? ...

Социальные налоговые вычеты 2018 — возврат налога за обучение, лечение и др

Социальные налоговые вычеты 2018 — возврат налога за обучение, лечение и др. Социальные налоговые вычеты ...

Выплаты и пособия усыновителям ребенка старше 7-ми лет или ребенка-инвалида

Выплаты и пособия усыновителям ребенка старше 7-ми лет или ребенка-инвалида Вопрос об упрощении процедуры усыновления ...

Размер материнского капитала в 2018 году увеличился на 5

Размер материнского капитала в 2018 году увеличился на 5.5% какие еще предстоят изменения? В федеральный ...

Пособие при рождении третьего ребенка в Твери и Тверской области 2018

Пособие при рождении третьего ребенка в Твери и Тверской области 2018 Территориальный отдел социальной защиты ...

Размер материнского капитала в 2018 году проиндексирован не будет

Размер материнского капитала в 2018 году проиндексирован не будет Сумма материнского капитала до 2018 года ...

Куплю — продам материнский капитал или обналичка выделки не стоит

Куплю — продам материнский капитал или обналичка выделки не стоит «Куплю материнский капитал», «обналичить мат. ...

Всероссийский день семьи, любви и верности

Всероссийский день семьи, любви и верности. ЗАГСы работают до полуночи Впервые праздник отмечался в 2008 ...

Женщина получала пособия на несуществующего ребенка почти полгода

Женщина получала пособия на несуществующего ребенка почти полгода Фальшивое свидетельство о рождении ребенка позволило злоумышленнице ...

2018 год — год семьи в России?

2018 год — год семьи в России? День семьи в России празднуется ежегодно 8 июля. ...

Сборы денег в школе или детском саду на ремонт, охрану и т

Сборы денег в школе или детском саду на ремонт, охрану и т.д. платить или нет? ...

Материальная помощь для подготовки к школе многодетным семьям

Материальная помощь для подготовки к школе многодетным семьям :: Челябинская область Руководством Челябинской области уже ...

Ход строительства Детских садов в 2013 году

Ход строительства Детских садов в 2013 году 30 июля 2013 года глава Правительства РФ Дмитрий ...

На выплаты за третьего ребенка в 2018 -2019 годах подготовлено 48 млрд руб

На выплаты за третьего ребенка в 2018 -2019 годах подготовлено 48 млрд руб. В отдельных ...

Выплаты многодетным семьям Свердловской области увеличены втрое

Выплаты многодетным семьям Свердловской области увеличены втрое Размер выплат многодетным семьям Свердловской области при рождении ...

Пособие по уходу за ребенком увеличили женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия

Пособие по уходу за ребенком увеличили женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия Мамам, которых ...

Материнский капитал до 2025 года может быть продлен

Материнский капитал до 2025 года может быть продлен В кабинет министров поступило предложение о продлении ...

Льготные путевки в лагерь для детей разместят на портале госуслуг Москвы

Льготные путевки в лагерь для детей разместят на портале госуслуг Москвы Официальный сайт государственных услуг ...

Всем детям до трех лет лекарства бесплатно

Всем детям до трех лет лекарства бесплатно 29 октября 1994 года в г. Санкт-Петербурге на ...

Что говорит закон о детских садах 2018 : предоставление мест, компенсации и другие вопросы

Что говорит закон о детских садах 2018 : предоставление мест, компенсации и другие вопросы Что ...

Компенсация родительской платы за детский сад: кому положена и как получить

Компенсация родительской платы за детский сад: кому положена и как получить Законодательством сегодня предусмотрен ряд ...

Льготы в детский сад в 2018 году: при поступлении и по оплате, кому положены

Льготы в детский сад в 2018 году: при поступлении и по оплате, кому положены Учитывая ...

Штрафы за перевозку детей без автокресла или за что штрафуют родителей на дороге

Штрафы за перевозку детей без автокресла или за что штрафуют родителей на дороге В последнее ...