Переписка бухгалтера привела к обвинению в обналичивании денег

Переписка бухгалтера привела к обвинению в обналичивании денег

Екатерина и Елена в 2008 году пришли на работу в ООО ЮФ bdquo;ПРОСТОldquo;, которое открыл омский предприниматель Станислав Мацелевич. Сначала женщины работали обычными бухгалтерами. Но потом, как утверждает следствие, Мацелевич создал преступную организацию, которая занималась обналичкой. С ним работали еще 11 человек — юрист, бухгалтеры, экспедиторы и др.

Группа создала две компании — ООО quot;Юридическая фирма bdquo;СВ-Консалтингldquo;quot; и ООО Омский бухгалтер. По ЕГРЮЛ их виды деятельности — юридические и бухгалтерские услуги.

Следствие установило, что первая компания регистрировала однодневки и составляла документы по нереальным сделкам. Вторая искала заказчиков обналички, проводила деньги через счета однодневок, выдавала наличные клиентам.

В схемах работали 48 однодневок, которые участники группы специально создали либо купили. За услуги клиенты платили 3,5 % от суммы перевода. По данным следствия, Елена Зырянова и Екатерина Бунакова получали зарплату 200-300 тыс. рублей в месяц.

К заказчику ООО quot;Омский бухгалтерquot; пришла выездная проверка. Налоговики уличили клиента в фиктивных операциях с однодневками и так вышли на группу Мацелевича.

Компанией quot;Омский бухгалтерquot; занялись оперативники. Они прочитали рабочую переписку бухгалтеров через Mail. Agent и WhatsApp, отследили схему деятельности. Выяснилось, что группировка успела перевести через однодневки 9,2 млрд рублей.

Обвинение предъявили Екатерине Бунаковой и Елене Зыряновой. Они предпочли признать вину, это помогло смягчить наказание. На суде Екатерина сказала, у нее несовершеннолетняя дочь, которую больше некому воспитывать, и попросила не лишать свободы. Суд учел, что женщины раскаялись и сотрудничали со следствием.

Бухгалтеров осудили за незаконную банковскую деятельность в составе преступной группировки (ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 210 УК РФ). Им грозило до 10 лет реального срока. Но суд дал им по четыре года условно. Сейчас они продолжают работать бухгалтерами, но уже в других компаниях.

В группировке участвовали еще три бухгалтера, которые составляли отчетность однодневок. Но эти сотрудники проходят по делу как свидетели. По словам следователя, их не за что привлекать к ответственности, потому что они занимались обычной бухгалтерской работой. Станислав Мацелевич находится под стражей, его дело еще не закончилось.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое

О admin

Оставить комментарий

x

Check Also

Отпускные при вредных работах облагаются дополнительными страховыми взносами

Отпускные при вредных работах облагаются дополнительными страховыми взносами Минфин в письме от 09.06.2017 № 03-15-06/36267 ...

Опубликованы показатели для расчета скидок и надбавок по взносам на 2018 год

Опубликованы показатели для расчета скидок и надбавок по взносам на 2018 год ФСС опубликовал значения ...

Правительство РФ рассмотрит вопрос уплаты страховых взносов работниками

Правительство РФ рассмотрит вопрос уплаты страховых взносов работниками Минфин разработал законопроект об индивидуальном пенсионном капитале. ...

В Госдуме поддержали передачу страховых взносов ФНС

В Госдуме поддержали передачу страховых взносов ФНС Напомним, проектами предусмотрены поправки в Налоговый и Бюджетный ...

ФНС разъяснила, как платить штраф за несдачу расчета по взносам

ФНС разъяснила, как платить штраф за несдачу расчета по взносам За несоблюдение сроков сдачи расчета ...

ПФР снизил штрафы для предпринимателей, не сдавших РСВ-1

ПФР снизил штрафы для предпринимателей, не сдавших РСВ-1 Фонд может снизить штраф для предпринимателей Санкт-Петербурга ...

Новая форма СЗВ-М

Новая форма СЗВ-М С апреля 2016 года организации должны сдавать в ПФР каждый месяц индивидуальные ...

Три способа исправить РСВ-1

Три способа исправить РСВ-1 Уточнять расчет РСВ-1 за прошлые периоды надо по правилам. На порядок ...

Заполнение 2-НДФЛ

НДФЛ: заполнение 2-НДФЛ, предоставление стандартного вычета Заполнение 2-НДФЛ для работника из Киргизии — В начале ...

ПФР подсказал, какие документы подтверждают стаж при оформлении пенсии

ПФР подсказал, какие документы подтверждают стаж при оформлении пенсии Чтобы подтвердить стаж, надо показать трудовую ...

НДФЛ и стоимость патента на работу для иностранных граждан

НДФЛ можно уменьшить на стоимость патента на работу для иностранных граждан НДФЛ с доходов иностранца ...

Новые пределы доходов для компаний на упрощенке одобрены окончательно

Новые пределы доходов для компаний на упрощенке одобрены окончательно Применять упрощенную систему со следующего года ...

Изменения по налогу на прибыль с 2016 года

Изменения по налогу на прибыль с 2016 года Лимит стоимости основных средств в 2018 году ...

Изменения в налоговом законодательстве с 2015 года

Все изменения в налоговом законодательстве с 2015 года В прошлом году Налоговый кодекс переписывали 42 ...

Новый реестр МСП упростит поиск поставщиков и клиентов

Новый реестр МСП упростит поиск поставщиков и клиентов 1 августа ФНС начнет вести на своем ...

Сведения в ЕГРЮЛ внесут только после проверки

Сведения в ЕГРЮЛ внесут только после проверки Минфин подтвердил, что до проверки сведений, включаемых в ...

Взыскание задолженности с должника-контрагента можно ускорить

Взыскание задолженности с должника-контрагента можно ускорить Компания, которая отсудила долг у контрагента, может ускорить взыскание ...

Патент для ИП

Патент для ИП. Пошаговая инструкция Шаг 1. Подаем заявление на получение патента Заявление о переходе ...

Изменится расчет пеней по налогам

Изменится расчет пеней по налогам Скоро изменится порядок расчета пеней по налогам. Минфин готовит соответствующие ...

Роструд поможет начинающим предпринимателям открыть бизнес

Роструд поможет начинающим предпринимателям открыть бизнес Чтобы вывести из тени незаконный бизнес и стимулировать самозанятых ...

В счетах-фактурах будет больше реквизитов

В счетах-фактурах будет больше реквизитов В счетах-фактурах станет больше реквизитов. Они коснутся импортных товаров. Например, ...

В Госдуме рассмотрят изменения по налогу на прибыль с 2018 года

В Госдуме рассмотрят изменения по налогу на прибыль с 2018 года С 1 января 2018 ...

Расширят перечень видов деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения

Больше компаний смогут применять патентную систему налогообложения Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект О ...

Сроки хранения первичных документов

Сроки хранения первичных документов Сроки хранения первичных документов для бухгалтерии Согласно НК РФ срок хранения ...